110 مليون جنيه غسيل أموال في شراء السيارات والدراجات النارية 

ضبط شخص بالاسكندرية بتهم غسيل الأموال والاتجار بالعملة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها .

غسل 40 مليون جنيه في شراء سيارات ودراجات وغيرها

وقد حاول إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه في شراء سيارات وعقارات

كما تم اتخاذ بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريباً.